Actualiteiten & verdieping voor de signalering, opsporing en vervolging van witwassen

 

Wilt u weten wat de actuele ontwikkelingen Wwft zijn? Hoe de UBO in Europa door de mazen van de wet glipt? Wat het belang is van transactiemonitoring bij financiële instellingen? Kom dan op 23 november a.s. naar het  9e jaarcongres De Aanpak van Witwassen. Een congres met een fraai palet aan sprekers vanuit de overheid, bedrijfsleven, wetenschap en journalistiek. Een congres waarbij actueel, interactief en leerzaam de kernwoorden zijn. Kortom, een congres dat u niet mag missen!

Aandachtspunten dit jaar zijn:

 Actuele ontwikkelingen Wwft en toezicht

  • Hoe de UBO in Europa door de mazen van de wet glipt
  • Het belang van transactiemonitoring bij financiële instellingen
  • Veranderingen in de Trustsector
  • FIOD: corruptiebestrijding in de praktijk
  • Witwassen en de strategie van de verdediging
  • Casuïstiek en actuele jurisprudentie witwassen
  • Gastcolumn door Eric Smit (Follow the Money) ´Bankiers en witwassen: wegkijken helpt niet´

Congresinformatie

Organisatie: Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Datum: Donderdag 23 november 2017                                                                                                                    Locatie: Hotel Breukelen

Accreditatie: RB, NOvA, KNB, Nevoa, Holland Quaestor, NOB, NBA. Kijk voor exacte toekenning op onze website.

Deelnemerstarief: € 595,00 excl. BTW per persoon.Korting: € 50,00 korting per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.Inclusief koffie/ thee/lunch/ aperitief en (digitaal) documentatie materiaal.

Meer informatie en aanmelden:

http://www.jaarcongreswitwassen.nl/?utm_source=nbriskbusiness&utm_medium=advertorialriskbusiness&utm_campaign=witwassen