Online Jaarcongres op 19 november 2020: 12e editie Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

Sprekers uit de meldketen, het OM, toezichthouders, overheid, wetenschap en journalistiek, behandelen tijdens dit 12e jaarcongres de belangrijkste actuele thema’s. Alle relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Een bijeenkomst bestemd voor iedereen die in de keten van witwasbestrijding actief is!

In verband met de coronamaatregelen wordt het congres een online evenement. De sprekers nemen plaats in onze studio op locatie en de deelnemer neemt deel vanuit uw (thuis)werkplek via Zoom. Ook online is interactie gegarandeerd. De deelnemers zijn  gewoon te zien en te horen voor de sprekers, kunnen vragen stellen en deelnemen aan polls. Ook ontmoeten zij elkaar tijdens de pauzes in de online ‘koffiecorners’.  

Onderwerpen die deze editie centraal staan zijn:

  • De Wirecard-fraudezaak: een Duits drama
  • Omvang en aard van witwassen in Nederland: de uitkomsten van nieuw onderzoek
  • Voortgang Nationale aanpak witwassen & FATF-evaluatie 2021
  • (On)mogelijkheden voor vervolging van individuen in de witwasbestrijding
  • Preventie en bestrijding van witwassen door banken: De poortwachtersfunctie en samenwerking
  • Trade based witwassen: waar loop je als onderneming tegenaan?
  • AI en Machine Learning in de bestrijding van witwassen: slimmer gebruik maken van data
  • Casuïstiek en actuele jurisprudentie Witwassen
  • Dark Web en financiële criminaliteit

Met medewerking van:

  • Dagvoorzitter prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA, Hoogleraar Accountancy Business Universiteit Nyenrode en Hoogleraar Forensische Accountancy Universiteit Leiden
  • prof. dr. Sylvie Bleker – van Eyk, Senior director, PwC en Hoogleraar Compliance & Integriteitsmanagement, Vrije Universiteit
  • mr. Robert Hein Broekhuijsen, Advocaat, Ivy Advocaten
  • Nan van de Coevering EMTP, Teamleider Cyber Enabled Crime & Darkweb, Politie Landelijke Eenheid
  • Evert Haasdijk, AI Lead, Deloitte
  • mr. Pascal Huizinga, Senior manager, PwC
  • mr. Cor Kok, Witwasofficier, Functioneel Parket
  • mr. Tom van de Laar, Hoofd Global AML & Sanctions Officer, Rabobank Groep
  • Jorg Leijten, Financieel journalist, NRC
  • prof. dr. Brigitte Unger, Hoogleraar Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht
  • mr. drs. Zosha Zuidema, Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie en aanmelden: Jaarcongreswitwassen.nl.


12eJaarcongres De Aanpak van Witwassen

Datum: Donderdag 19 november 2020

Locatie: Online – u neemt deel op afstand

Deelnemerstarief: € 595,00 excl. BTW. per persoon. € 545,00 excl. BTW. per persoon bij gelijktijdige aanmelding uit één en dezelfde organisatie.

Accreditatie: Holland Quaestor in aanvraag, NIVRE in aanvraag, NEVOA op aanvraag, NOvA 5 punten en RB 5 punten.

Organisatie: Studiecentrum Kerckebosch