Studiecentrum Kerckebosch organiseert io 25 novermber a.s de 13e editie Jaarcongres Witwassen. Sprekers uit de meldketen, het OM, toezichthouders, overheid, wetenschap en journalistiek behandelen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor de preventie, signalering, opsporing en vervolging van witwassen
Het congres vindt plaats op 25 november in het Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas, duurt van 10.00-16.45 en is bestemd voor iedereen die in de keten van witwasbestrijding actief is.
Recente ervaringen en praktijkvoorbeelden bieden nieuwe inzichten. Welke trends zijn er? Wat speelt er op het gebied van wet- en regelgeving? Op welke signalen moet u letten? Wat zijn de (nieuwe) mogelijkheden van bestrijding? Wat zijn de ontwikkelingen in de jurisprudentie? Hoe krijgt samenwerking vorm? Leer van andere organisaties en aansprekende cases. Vergroot uw netwerk.
Onderwerpen die deze editie centraal staan zijn:
- Voortgang Nationale aanpak witwassen
- Witwasbestrijding en privacybescherming: risico’s en uitdagingen
- Fraude en integriteit: over morele feilbaarheid
- Nieuw onderzoek naar illegale trustdienstverlening
- Actuele jurisprudentie Witwassen vanuit het OM
- Wwft-poortwachters en financieel toezicht: streng maar onrechtvaardig?
- Fintell Alliance: publiek-private samenwerking onder de Wwft
- Gezamenlijke aanpak van witwassen en fraude in de vastgoedmarkt
- Column “De nasleep van de Panamapapers voor de financiële sector” door Johan Leupen
Met medewerking van:
- Dagvoorzitter prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA, Hoogleraar Accountancy Business Universiteit Nyenrode en Hoogleraar Forensische Accountancy Universiteit Leiden
- Benny Bergkamp, FIU-Nederland
- mr. Marta Borrat i Frigola LLM, Senior Legal Counsel, ABN AMRO Bank N.V.
- prof. dr. Bob Hoogenboom, Hoogleraar Forensic Business Studies, Business Universiteit Nyenrode
- mr. Cathérine Jakimowicz, Advocaat, SteensmaEven
- prof.dr. Edgar Karssing, Hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement, Business Universiteit Nyenrode
- mr. Cor Kok, Witwasofficier, Functioneel Parket
- Johan Leupen, Onderzoeksjournalist, Het Financieele Dagblad
- Diederik Ruiter, Director, International Trust Services B.V.
- mr.dr. Melis van der Wulp, Advocaat, Libertas Lawyers
- mr. drs. Zosha Zuidema, Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Justitie en Veiligheid
