Schalke & Partners zet tien  belangrijkste fraude-indicatoren op een rij

 

In de recent verschenen nieuwsbrief bericht Schalke & Partners over de de fraude-inventarisatie uit 2016 van de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), een wereldwijde organisatie van fraudespecialisten. Daarin worden de tien belangrijkste fraude-indicatoren op een rij gezet:

o    Het boven de stand leven (46%)

o    Financiële problemen (30%)

o    Te nauwe band met leveranciers of afnemers (20%)

o    Problemen met controle, verplichtingen niet nakomen (15%)

o    Opportunisme (15%)

o    Echtscheiding of familieproblemen (13%)

o    Irritatie, achterdocht (12%)

o    Verslavingsproblemen (10%)

o    Zich onderbetaald voelen (9%)

o    Geen vakantie willen opnemen (8%)

88 % van de fraudeurs was niet eerder bestraft of ontslagen vanwege fraude;  5,5% was aangeklaagd maar niet veroordeeld voor fraude en 5,2% was eerder veroordeeld vanwege fraude.Circa 40% van de daders komt tot fraude vanwege financieel gerelateerde problemen.Het volledige rapport is hier te downloaden: http://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf.